MICI audita a empresas financieras

La Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias,  está realizando diversas auditorías a empresas financieras, comunicó el viceministro de Comercio Interior e Industrias, Manuel Grimaldo.

Grimaldo explicó que la ley les exige la práctica de auditorías por lo menos una vez cada dos años a las Financieras y una vez cada año a las Casas de Remesas y Casas de Empeño; no obstante, la misma no se estaban realizando efectivamente y estaban en déficit.

Actualmente la Dirección General de Empresas Financieras aplica dos tipos de auditorías, una por el cumplimiento de la normativa y la otra por el cumplimiento del blanqueo de capitales;  ambas tienen un tema de confidencialidad.

“Cualquier indicio que se encuentre de anomalías en las auditorias, serían remitido a las autoridades competentes, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para salvaguardar el buen funcionamiento del sistema, en este caso, de este tipo de intermediarios financieros”, enfatizó el Viceministro de Comercio Interior e Industrias.

Al 31 de diciembre de 2013  el total de activos de las financieras alcanzó un monto de 1,173,308,463.00 dólares, manteniendo una utilidad  neta  a esta fecha por  29,463,627.00 dólares.

Actualmente en el país operan un total de  161 financieras y desde  enero a diciembre de 2014 se han recibido 15 solicitudes para el establecimiento de nuevos negocios de este tipo.

Tomado de ANPanamá